非法吸收公众存款 （2018）京0105刑初2582号
裁判要旨
被告人严泽信伙同他人，违反中华人民共和国的相关金融管理法律规定，在不具备公开募集资金的资质的情况下，借用中夏联盟公司和中联盟公司的名义，向社会公众公开宣传并承诺货币高额回报，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。 北京市朝阳区人民检察院指控被告人严泽信犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 本院认为，中夏联盟公司和中联盟公司系以非法募集资金为目的而设立，在设立后亦以实施非法募集资金业务为主要活动，依法不按单位犯罪论处。 故对于辩护人所提相关单位犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人严泽信及其辩护人就其在涉案公司的职责作用和犯罪金额问题所提相关辩解和辩护意见，本院认为，在案证人证言、书证等证据已足以证实，被告人严泽信伙同他人共同策划并发起设立涉案公司，被告人严泽信作为涉案公司的实际控制人，控制和指挥公司高管、业务人员具体开展资金募集业务，并控制涉案集资款的支出，其在共同犯罪中系主犯，应对涉案公司吸收的全部资金承担责任。 故对于上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人所提被告人严泽信具有坦白情节、认罪认罚的辩
摘要
严泽信非法吸收公众存款一审刑事判决书
正文（节选）
中华人民共和国北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0105刑初2582号公诉机关中华人民共和国北京市朝阳区人民检察院。 被告人严泽信，男，1965年4月8日出生，大不列颠及北爱尔兰联合王国公民，博士研究生文化，案发前系中夏联盟（北京）投资基金管理有限公司、中联盟财富（北京）投资管理有限公司董事长。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被逮捕，现羁押于北京市第三看守所。 ……