非法吸收公众存款 （2019）黑06刑终376号

被告人赵淑华违反法律、金融管理法规，未经金融管理部门批准，向社会不特定对象承诺在一定期限内返还本利变相吸收公众存款且数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人赵淑华到案后能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。案发前，被告人赵淑华向被害人返还了部分款项，酌情予以从轻处罚。按照相关法律规定，单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应以自然人犯罪依法追究刑事责任。本案中被告人赵淑华经营老妈乐大庆鸿运店期间以非法吸收公众存款为主要活动，其职务为该店店长，店内会员存入的涉案款项由其负责管理，故辩护人关于本案系单位犯罪、被告人赵淑华属从犯的意见依据不足，不予采纳。关于本案的犯罪金额，被告人赵淑华在指控的非法吸收公众存款期间，其名下会员卡所涉投资款，不属非法吸收公众存款的数额，故对辩护人关于被告人赵淑华名下投资款不计入犯罪数额的意见，予以采纳，但其计算的数额有误，应依证据予以确认。辩护人关于赵淑华亲友及店内店员投资款亦需在吸收存款数额中扣减的意见，缺乏依据，不予采纳。辩护人关于

被告人赵淑华违反法律、金融管理法规，未经金融管理部门批准，向社会不特定对象承诺在一定期限内返还本利变相吸收公众存款且数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人赵淑华到案后能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。案发前，被告人赵淑华向被害人返还了部分款项，酌情予以从轻处罚。按照相关法律规定，单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应以自然人犯罪依法追究刑事责任。本案中被告人赵淑华经营老妈乐大庆鸿运店期间以非法吸收公众存款为主要活动，其职务为该店店长，店内会员存入的涉案款项由其

黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑06刑终376号原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。上诉人（一审被告人）赵淑华，女，1969年9月16日出生于黑龙江省龙江县，汉族，高中文化，哈尔滨老妈乐商贸有限公司大庆鸿运店店长（该店实际注册的营业执照为大庆市让胡路区福润家合超市），住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍所在地：黑龙江省大庆市让胡路区）。2018年8月18日因本案被刑事拘留，20……