非法吸收公众存款 （2017）冀04刑终160号

被告人赵顺云、李玉建、杨晓峰违反国家金融管理法律规定，以投资北京三赢吉昌公司磁疗产品，承诺在一定期限内还本付息、高额回报为诱饵，向社会不特定人员吸收存款，被告人赵顺云吸收存款422.4万元，被告人李玉建吸收存款171.05万元，数额巨大，被告人杨晓峰吸收存款13.75万元，数额较大，扰乱国家金融秩序，其行为均已构成非法吸法公众存款罪。关于三辩护人提出本案应按单位犯罪数额认定的辩护意见，经查，三被告人虽以北京三赢吉昌公司名义吸收存款，但邯郸市邯山区三赢日用品商行工商登记为个体工商户，且系三被告人各自发展投资客户，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人李玉建辩护人提出被告人李玉建吸收四人存款，计算数额不准确，系从犯的辩护意见，经查，审计报告显示报案人数及金额，被告人李玉建的银行流水亦可证实李玉建转给赵顺云1**.5244万元，系投资款项，另被告人赵顺云、杨晓峰可证实系被告人李玉建在设立该三赢日用品商行过程中积极参与，共同出资，作用相当，不宜划分主从，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人赵顺云辩护人提出被告人赵顺云能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于被告人杨晓

被告人赵顺云、李玉建、杨晓峰违反国家金融管理法律规定，以投资北京三赢吉昌公司磁疗产品，承诺在一定期限内还本付息、高额回报为诱饵，向社会不特定人员吸收存款，被告人赵顺云吸收存款422.4万元，被告人李玉建吸收存款171.05万元，数额巨大，被告人杨晓峰吸收存款13.75万元，数额较大，扰乱国家金融秩序，其行为均已构成非法吸法公众存款罪。关于三辩护人提出本案应按单位犯罪数额认定的辩护意见，经查，三被告人虽以北京三赢吉昌公司名义吸收存款，但邯郸市邯山区三赢日用品商行工商登记为个体工商户，且系三被告人各自发展投资客户，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人李玉建辩护人提出被告人李玉建吸收四人存款，计算数额

河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)冀04刑终160号原公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵顺云，女，1958年6月21日出生河北省邯郸市，汉族，小学文化，住邯郸市邯山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月27日被抓获，临时羁押于石家庄市第二看守所，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。辩护人许兵晨，河北十力律师事务所律师。上诉……