非法经营罪 （2017）浙0624刑初165号

本院认为，被告人周万泉、曾东文、陈柏成违反国家规定，未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动，属非法经营期货业务，扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。各被告人供述、业务员证言、被害人陈述及电子证据光盘内ＱＱ聊天记录等证实本案被告人在开发客户到平台开户入金时采用了夸大收益、发送盈利截图吹捧指导老师等手段，且在指导客户操作时存在建议反向操作的情形，但上述行为是否足以认定本案各被告人虚构事实、隐瞒真相以及与客户亏损是否存在直接因果关系尚不充分，认定本案构成诈骗罪的证据不足。公诉机关指控诈骗罪的罪名不当，予以纠正。被告人周万泉、曾东文、陈柏成及各辩护人提出没有发送虚假盈利截图、不存在提供反向行情的相关意见，与事实不符，不予采纳。被告人周万泉退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人周万泉、曾东文、陈柏成辩护人提出三被告人系初犯，已部分赔偿被害人损失，建议从轻处罚的意见，与事实、法律相符，予以采纳；被告人周万泉辩护人提出周万泉认罪态度较好、社会危害性较小的意见，与事实、法律不符，不予采纳。

经审理查明：2015年4月22日，被告人周万泉在广东省深圳市成立粤大大公司，其为法定代表人，公司经营范围为投资咨询；受托资产管理；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；不含证券、期货、保险及其他金融服务）；贵金属制品的销售与相关信息咨询；财务咨询；经济信息咨询（不含限制项目），国内贸易，货物及技术进出口；首饰、工艺品、化妆品、卫生用品的销售。2016年8月，被告人周万泉、曾东文、陈柏成商定合伙经营粤大大公司，由周万泉任总经理，曾东文、陈柏成任副总经理，三人约定公司收益周万泉预留15%及扣除成本后，剩余收益按照周万泉40%、曾东文、陈柏成各30%的比例分配。大连贵金属公司经营范围为贵金属交易服务（不含黄金交易服务）；贵金属制品的销售；经济信息咨询；计算机信息系统集成；计算机软件开发及相关技术转让；国内一般贸易，货物、技术进出口；代理进出口业务；石油化工产品（不含危险化学品）、矿产品、农产品交易服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。2016年9月1日，由周万泉出面，粤大大公司与大连贵金属公司签订综合会员协议书，粤大大公司成为大连贵金属公司综合

䑨万泉、曾东文、陈柏成诈骗罪一审刑事判决书浙江省新昌县人民法院刑事判决书（2017）浙0624刑初165号：新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2017〕158号起诉书指控被告人周万泉、曾东文、陈柏成犯诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭。分别于同年11月17日、12月12日、28日公开开庭审理了本案。期间，新昌县人民检察院对该案补充侦查二次。新昌县人民检察院指……