窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪 （2018）湘1122刑初215号

本院认为，被告人周梅英明知是毒品犯罪所得的财物，仍为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒，其行为已构成窝藏、转移、隐瞒毒赃罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人周梅英犯窝藏、转移、隐瞒毒赃罪的罪名成立，本院予以支持。被告人周梅英窝藏、转移、隐瞒毒赃五万元以上，属情节严重的情形。被告人周梅英辩称，涉案银行卡没有给其丈夫李某1，去取钱时不知道李某1被抓，也不知道银行卡内的钱是毒资，银行卡内的钱是李某1“跑黑的”所赚。经查，被告人周梅英供述知道李某1贩卖毒品之后，多次对其进行规劝，说明被告人是知道李某1在从事贩卖毒品，同时涉案银行卡内的钱存入、支出频繁，金额大，符合毒品买卖交易特征，且李某1证实用涉案银行卡收取毒资，被告人周梅英的辩解与本案客观事实不符，本院不予采纳。辩护人辩解，涉案银行卡是在李某1贩毒之前就办理了，不是为了贩毒才办理的，卡内的57万余元不能全部认定为毒赃。经查，虽然涉案银行卡是在李某1从事贩卖毒品之前办理，但李某1证实其从2012年贩卖毒品时一直用该银行卡收取毒资，同时该银行卡的交易明细证实2011年底该卡内仅有余额539.07元，从2012年开始有大额转账、取现交易，与李某1的证言相印

经审理查明：2011年3月15日，被告人周梅英到中国农业银行股份有限公司东莞市分行万江支行办理了一张卡号为62×××72的银行卡，办理该卡预留其丈夫李某1（因犯贩卖毒品罪被判处死刑，已执行）136××××5907的手机号码为余额变动接收短信提醒。2012年至2013年9月期间，李某1在广东等地贩卖冰毒、麻古等毒品，使用该银行卡收取毒资。2013年9月17日，东安县公安局将李某1刑事拘留，并向其家属送达拘留通知书。2013年9月21日、22日、23日，被告人周梅英分六次从上述银行卡内提取现金共计579004.51元，并将该银行卡注销。2013年10月12日，东安县公安局决定对被告人周梅英刑事拘留，被告人周梅英一直在逃。2017年12月12日，被告人周梅英在福建省莆田市荔城区西天尾镇龙山村被当地民警抓获归案。到案后，被告人周梅英仍拒不交出的毒赃。

周梅英窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃一审刑事判决书湖南省东安县人民法院刑事判决书（2018）湘1122刑初215号：本案由湖南省永州市中级人民法院指定本院审理，经湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2018）185号起诉书指控被告人周梅英犯窝藏、转移、隐瞒毒赃罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员雷丽担任审判长,审判员胡某、人民陪审员唐晓淑参加的合议……