窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪 （2019）桂0203刑初615号
裁判要旨
本院认为，被告人卓方方明知是毒品犯罪所得的财物而仍然转移、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十九条之规定，构成转移、隐瞒毒赃罪。公诉机关指控卓方方犯转移、隐瞒毒赃罪成立。公诉机关指控的犯罪数额计算有误，本院依法予以更正。卓方方主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。卓方方已退缴全部毒赃，可以酌情从轻处罚。鉴于卓方方有悔罪表现，且符合缓刑适用条件，本院决定对卓方方从轻处罚并宣告缓刑。
摘要
经审理查明：2017年3月3日23时许，被告人卓方方的丈夫廖某1因为毒品犯罪被公安机关依法抓获，且在当日廖某1名下的农业银行卡（卡号为62×××78）收取毒资人民币15万元。2017年3月4日18时许，廖某1因涉嫌运输毒品罪被刑事拘留，同日20时许卓方方签收告知家属的拘留通知书。2017年3月4日-3月9日期间，卓方方获知廖某1系因毒品犯罪被公安机关抓获后，仍然将廖某1上述银行卡中的人民币98549.03元分多笔转走。此后，卓方方在经公安机关及法院多次告知其转移钱款系毒资但其仍拒绝退还。2019年5月29日12时许，被告人卓方方到公安机关投案。在案件审理过程中，被告人卓方方已将毒资人民币98549.03元退缴至本院。
正文（节选）
卓方方窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院刑事判决书（2019）桂0203刑初615号：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉［2019］590号起诉书指控被告人卓方方犯转移、隐瞒毒赃罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年10月21日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员刘铃出庭支持……