非法吸收公众存款 （2017）黔06刑终144号

上诉人（原审被告人）白厚炼与他人违反国家金融管理法律规定，以成立的公司名义或个人名义非法吸收公众存款共计人民币2429.18万元，扰乱国家正常的金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款“具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的‘数额巨大或者有其他严重情节’：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的”的规定，已构成非法吸收公众存款罪，依法应负刑事责任。关于白厚炼所提原判将单位犯罪认定为上诉人的个人行为事实错误的上诉理由。经查，白厚炼等人成立贵州盛誉公司并非为进行犯罪活动而成立，且公司成立后承接了大量的工程项目，也非以实施犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关

上诉人（原审被告人）白厚炼与他人违反国家金融管理法律规定，以成立的公司名义或个人名义非法吸收公众存款共计人民币2429.18万元，扰乱国家正常的金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款“具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的‘数额巨大或者有其他严重情节’：（一）个人非法吸

贵州省铜仁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔06刑终144号原公诉机关贵州省印江土家族苗族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）白厚炼，男，1979年9月24日出生于贵州省印江土家族苗族自治县（简称印江县），土家族，初中文化，贵州盛誉工程有限公司法人代表，户籍地印江县，住铜仁市。2014年9月1日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪主动到印江县公安局投案，次日经印江县公安局决定被取保候审，取保……