非法经营罪 （2015）济刑初字第13号

本院认为，被告人王春霞未经国家有关主管部门批准，在没有真实交易关系和合法债权、债务关系的情况下，倒卖承兑汇票，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪；被告人王春霞以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人98万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，但认定数额有误，本院予以纠正。关于被告人王春霞及其辩护人辩称公诉机关指控王春霞购买承兑汇票6000万元的证据不足的辩解理由及辩护意见，经查，根据被告人王春霞的供述和证人郑某、杨某、闫某、李某甲、宋某等人的证言及郑某、杨某、闫某提供的承兑汇票，能够认定被告人购买的承兑汇票数额为5000万元左右。关于被告人的辩护人辩称票据中介行为本质上不属于票据贴现，不应认定为“非法从事资金支付结算业务”，王春霞不构成非法经营罪的辩解理由，经查，本案中，被告人王春霞在没有真实交易关系和合法债权、债务关系的情况下，未经国家有关主管部门批准，将银行承兑汇票作为经营对象，大肆进行买卖，涉及承兑汇票的数量多、金额大，具有社会危害性，是一种严重扰乱市场秩序的非法经营行为，因此被告人王春霞的行为构成非法经营

经审理查明：（一）非法经营的事实2013年7月份至2014年7月份期间，被告人王春霞在无真实货物交易和合法债权、债务关系的情况下，以贴现方式从郑某、闫某、李某甲、宋某等人处购买承兑汇票5000万元左右，再将购买的承兑汇票分别卖给李某丁、李某丙、济源市中祥物资有限公司等，从中赚取差价。

王春霞非法经营、诈骗一审刑事判决书河南省济源市人民法院刑事判决书（2015）济刑初字第13号：济源市人民检察院以济检未检刑诉（2014）20号起诉书、济检未检刑补诉（2015）1号补充起诉决定书指控被告人王春霞犯非法经营罪、诈骗罪，分别于2014年12月24日、2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员王德超出庭支持公诉，被告人王春霞及其……