非法吸收公众存款 （2017）豫16刑终392号

被告人黄小燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人资金55万元，数额特别巨大，已构成了诈骗罪。判决：被告人黄小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；未随案移送的扣押物品，由扣押单位周口市公安局太昊路分局负责处理；对被告人黄小燕非法所得由侦查机关继续予以追缴，责令退赔。上诉人黄小燕上诉称：一审判决事实不清，证据不足，量刑过重，应将本案移送主要案发地浙江省缙云县并案侦查。其辩护人辩护意见：虽然黄小燕存在虚构事实的情形，但不存在非法占有的主观目的，该55万元是应国强与黄小燕之间资金来往的一部分，一审判决故意割裂，错误定性，属于民事借贷行为；一审法院曾以黄小燕涉嫌非法吸收公众存款，裁定川汇区法院具有管辖权，却判决认定为诈骗罪，且涉及应国强事实属于黄小燕浙江行为不可分割的一部分，即使涉嫌犯罪，应当移交浙江司法机关处理。出庭检察员的出庭意见：从犯罪行为地看，所涉及范围从侦查起诉，黄小燕欠应国强945万元，包括法院认定诈骗55万元，这笔款汇款地在周口，罪名改变与管辖权没有关联性，一审法院具有管辖权；黄小燕首先虚构了入股青田工程，案发时没有任何清还能力，构成诈骗罪，请二

被告人黄小燕以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人资金55万元，数额特别巨大，已构成了诈骗罪。判决：被告人黄小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；未随案移送的扣押物品，由扣押单位周口市公安局太昊路分局负责处理；对被告人黄小燕非法所得由侦查机关继续予以追缴，责令退赔。上诉人黄小燕上诉称：一审判决事实不清，证据不足，量刑过重，应将本案移送主要案发地浙江省缙云县并案侦查。其辩护人辩护意见：虽然黄小燕存在虚构事实的情形，但不存在非法占有的主观目的，该55万元是应国强与黄小燕之间资金来往的一部分，一审判决故意割裂，错误定性，属于民事借贷行为；一审法院曾以黄小燕涉嫌非法吸

河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫16刑终392号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄小燕，女，1971年10月16日出生于浙江省缙云县，汉族，初中文化，捕前住缙云县。因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月18日被周口市公安局太昊路分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。辩护人刘风雨，河南箕城律师事务所律师。周口市川汇区人民法院审理周口市川汇区人民检察院指控被告人黄小……