非法吸收公众存款 （2021）京03刑终172号

被告人杜宇、杨伟伙同他人，违反金融管理法规，非法吸收公众资金，数额巨大，二人的行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于二被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；杨伟退赔了全部违法所得、杜宇退赔了部分违法所得在案；被告人杨伟归案后如实供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，对二被告人依法予以从轻处罚。故判决：被告人杜宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元；被告人杨伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元；继续追缴被告人杜宇的违法所得，发还集资参与人；在案之人民币十五万七千元，用于执行第三项判罚之内容。上诉人杜宇的上诉理由是：其2013年8月就离职，一审认定其任职时间有误。谢某给其转账资金系其信用卡刷他POS机后转回，用于信用卡套现。上诉人杜宇的辩护人的辩护意见是：杜宇在旭日天阳中心注册时不预知谢某经营思路和行为，且杜宇于2013年8月后就在家照顾孩子，2014年1月已签订《退伙协议》。在案证据不能证明杜宇存在公开吸收资金的行为，谢某转给杜宇的钱为杜宇前一天转入，非违法所得。本院经审理查明的事实与一审相同。一审判决书列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并

被告人杜宇、杨伟伙同他人，违反金融管理法规，非法吸收公众资金，数额巨大，二人的行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于二被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；杨伟退赔了全部违法所得、杜宇退赔了部分违法所得在案；被告人杨伟归案后如实供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，对二被告人依法予以从轻处罚。故判决：被告人杜宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元；被告人杨伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元；继续追缴被告人杜宇的违法所得，发还集资参与人；在案之人民币十五万七千元，用于执行第三项判罚之内容。上诉人杜宇的上诉理由是：其2013年8月就离职，一审认定其任职时间有误。谢

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京03刑终172号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜宇，男，1985年1月29日出生，汉族，案发前系北京旭日天阳资产管理中心合伙人；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人李晓梅，北京普盈律师事务所律师。原审被告人杨伟，男，19……