（2018）京03刑终58号
裁判要旨
被告人谢丹违反国家金融管理规定，向社会不特定对象非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。应责令被告人继续退赔投资人经济损失。在案冻结之款项一并予以处理。故判决：被告人谢丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八万元；责令被告人谢丹退赔各投资人经济损失；冻结在案之李某（账户尾号：×××）、蒋某（账户尾号：×××）、崔某2（账户尾号：×××）、何某（账户尾号：×××）、王某3（账户尾号：×××）、彭某1（账户尾号：×××）、王某4（账户尾号：×××）在中国工商银行的账户，退回北京市朝阳区人民检察院。上诉人谢丹的上诉理由是：一审判决认定事实有误，其行为不构成非法吸收公众存款罪，其不认识涉案的12名投资人，也没有向他们介绍投资涉案项目，其是投资人，不是办事处负责人，建外soho×号楼×室是其租赁用于存酒的库房，不是聚宝金融集团北京建外办事处。上诉人谢丹的辩护人的辩护意见是：一审判决认定谢丹存在通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传的行为，以及谢丹系聚宝金融集团北京建外办事处负责人等的事实不清、证据不足；谢丹主观恶性小，希望法院酌情从轻、减
摘要
谢丹非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
正文（节选）
北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）京03刑终58号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢丹，曾用名谢先英，女，案发前系GSM聚宝金融集团公司北京建外办事处负责人，曾因犯介绍卖淫罪于2001年8月16日被判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。指定……