诈骗 （2019）豫0902刑初646号
裁判要旨
被告人廖远明明知是犯罪所得而多次予以转移，情节严重，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 对公诉机关指控廖远明犯有诈骗罪，廖远明及其辩护人辩解其行为不构成犯罪的意见，经查，被害人王某等人陈述在恒指平台被骗，资金流向显示流入上海讯付信息科技有限公司客户备付金，又通过该公司端口号将资金分流至大量个人银行账户内，其中部分资金转入廖远明掌握的廖某1、廖某3账户，而廖远明在短短几个月的时间内，频繁、多次取款，根据其生活经验、认知能力，廖远明是应当明知上述款项是犯罪所得，而仍然为犯罪分子提供银行卡帮助其收款、转账、取现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成特征。 公诉机关关于廖远明犯诈骗罪的指控，从证据链条分析，现有证据不能证实廖远明参与实施了共同诈骗行为，故对该指控罪名本院不予支持。 对被告人廖远明及其辩护人辩称的“朱文”为其酒吧投资，其行为不构成犯罪的辩护意见，本院认为该辩解意见无证据支持，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由本院已作详述，在此不再赘述。 廖远明的掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，可以酌情从重处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一
摘要
廖远明诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初646号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。 被告人廖远明，男，1989年2月10日出生，汉族，户籍所在地广东省兴宁市，中专文化，无业，捕前租住深圳市龙岗区。 因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月10日被濮阳市公安局卫都分局抓获并临时寄押于深圳市龙岗看守所，同年9月14日被该局刑事拘留，同年10月17日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次……