非法吸收公众存款 （2017）新01刑终198号

被告人ＸＸ、卞军斌违反国家金融管理秩序，以发放宣传单向社会不特定对象公开宣传承诺在一定期限内给付存款人高额利率的方式，扰乱金融秩序，共同非法吸收社会公众存款4505.67万元，被告人ＸＸ又在陕西省镇安县非法吸收公众存款978万元，综上，被告人ＸＸ涉案金额共计5483.67万元，被告人卞军斌涉案金额4505.67万元，均属数额巨大，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。本案第一起犯罪事实系共同犯罪，被告人ＸＸ是三家公司的实际控制人，在实施非法吸收公众存款的过程中起组织、领导作用，并对涉案款项实际支配，是主犯，被告人卞军斌在ＸＸ的授意下实施非法吸收公众存款活动，但未对涉案款项实际支配，少量分得非法获利，在共同犯罪中作用较小，是从犯。被告人ＸＸ到案后能如实供述本案的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人卞军斌虽因迫于群众的压力而投案，但仍属主动到案，其到案后能如实供述本案的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。另考虑案发前已支付部分利息，对二被告人可酌情从轻处罚。被告人ＸＸ于2015年4月22日因犯非法吸收公众存款罪被判处刑罚时，本案发生在该判决之前，应属漏罪，故本案在缓考验期内发现该判决宣告以前

被告人ＸＸ、卞军斌违反国家金融管理秩序，以发放宣传单向社会不特定对象公开宣传承诺在一定期限内给付存款人高额利率的方式，扰乱金融秩序，共同非法吸收社会公众存款4505.67万元，被告人ＸＸ又在陕西省镇安县非法吸收公众存款978万元，综上，被告人ＸＸ涉案金额共计5483.67万元，被告人卞军斌涉案金额4505.67万元，均属数额巨大，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。本案第一起犯罪事实系共同犯罪，被告人ＸＸ是三家公司的实际控制人，在实施非法吸收公众存款的过程中起组织、领导作用，并对涉案款项实际支配，是主犯，被告人卞军斌在ＸＸ的授意下实施非法吸收公众存款活动，但未对涉案款项实际支配，少量分得

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑事裁书（2017）新01刑终198号原公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。上诉人（原审被告人）ＸＸ，男，1979年10月30日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化程度，原系陕西盛宏源投资管理有限公司法定代表人，本市无固定住址。2015年4月22日因犯非法吸收公众存款罪被陕西省汉阴县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。2015年6月13日再次……