集资诈骗；非法吸收公众存款 （2019）辽07刑初3号

依据锦州渤海司法鉴定所出具的锦渤司某字[2016]第1号会计鉴定报告书可以认定被告人周密与程某之间有大额往来款记录，公诉机关仅以程某、郭某提供的欠条认定集资诈骗数额，证据不足，不排除周密辩解的合理性。故对该起指控，本院不予支持。 （二）2015年5月，被告人周密以公司经营需要大量资金，承诺给付高利为由向被害人赵某115万元，并于2015年6月1日向赵某1出具了因资金紧张借款15万元的欠条。案发前该15万元均未返还。 上述事实，公诉机关提供的证据如下： 1.被害人赵某1陈述证实，被告人周密以小额贷款公司、油厂、POS机垫付业务等需要资金为由诈骗其15万元。 2.被害人赵某1提供的欠条证实，周密由于资金紧张现向赵某1借款15万元人民币，于2015年6月28日归还，借款日期为2015年6月1日。 3.锦州渤海司法鉴定所出具的锦渤司某字[2016]第1号关于周密、党秀英、党某名下部分银行账户资金进出情况等有关事项的会计鉴定报告书证实，自2013年6月开始至案发前，赵某1给周密汇入金额4.5万元，周密给赵某1汇出74.03万元。 4.被告人周密于2019年9月23日当庭辩

依据锦州渤海司法鉴定所出具的锦渤司某字[2016]第1号会计鉴定报告书可以认定被告人周密与程某之间有大额往来款记录，公诉机关仅以程某、郭某提供的欠条认定集资诈骗数额，证据不足，不排除周密辩解的合理性。故对该起指控，本院不予支持。 （二）2015年5月，被告人周密以公司经营需要大量资金，承诺给付高利为由向被害人赵某115万元，并于2015年6月1日向赵某1出具了因资金紧张借款15万元的欠条。案发前该15万元均未返还。 上述事实，公诉机关提供的证据如下： 1.被害人赵某1陈述证实，被告人周密以小额贷款公司、油厂、POS机垫付业务等需要资金为由诈骗其15万元。 2.被害人赵某1提供的

辽宁省锦州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽07刑初3号 公诉机关辽宁省锦州市人民检察院。 被告人周密，女，汉族，1983年2月20日出生于辽宁省锦州市，高中文化，个体业者，户籍地辽宁省锦州市古塔区，捕前住辽宁省锦州市松山新区。因本案于2015年6月26日被刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。 辩护人韩耀邦，辽宁名爵律师事务所律师。……