集资诈骗；非法吸收公众存款 （2019）鲁01刑终301号

被告人张小娟的行为构成集资诈骗罪，数额特别巨大。被告人马学青的行为构成非法吸收公众存款罪，数额巨大。张小娟到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可从轻处罚。马学青犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。对张小娟依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对马学青依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，被告人张小娟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。被告人马学青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的房产、车辆、货物等变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。宣判后，原公诉机关不抗诉。原审被告人张小娟不上诉。原审被告人马学青以“1.其没有非法集资的故意，原判认定其犯非法吸收公众存款罪定性错误;2.原判认定其非法吸收的数额中部分系直接转款给张小娟，这部分集资款没有经过其手，其也没有分得提成，2017年5月以后，张小娟以走银行流水为由骗集

被告人张小娟的行为构成集资诈骗罪，数额特别巨大。被告人马学青的行为构成非法吸收公众存款罪，数额巨大。张小娟到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可从轻处罚。马学青犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚。对张小娟依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对马学青依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，被告人张小娟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。被告人马学青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。在案扣押、冻结款项分别按比例发还集

山东省济南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁01刑终301号原公诉机关山东省商河县人民检察院。上诉人（原审被告人）马学青，女，1966年6月17日出生于山东省商河县，汉族，大学文化，新生活集团（中国）有限公司第六事业社第七事业区第四十六本部本部长，户籍地商河县，住商河县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。辩护人……