非法吸收公众存款 （2014）秦刑终字第11号

被告人李某某、马某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，在不具有发行股票真实内容的情况下，以发售虚假原始股的方式非法吸收资金，涉案总金额达1598754元，社会影响恶劣，其行为已构成非法吸收公众存款罪。秦皇岛市海港区人民检察院的指控成立。被告人李某某揭发检举他人犯罪，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人李某某、马某某及其辩护人关于二被告人的行为构成组织领导传销罪及在共同犯罪中均系从犯的辩解、辩护意见，无事实依据，不予采纳。考虑二被告人的犯罪事实及情节，故对被告人李某某依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条之规定；对被告人马某某依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，认定被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人马某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；责令被告人李某某、马某某退赔被害人刘焕文人民币55220元；退赔被害人高建军人民币153090元；退赔被害人孙晓丽人民币39640元；退赔被害人孙波、孙喜红、杨欣

被告人李某某、马某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，在不具有发行股票真实内容的情况下，以发售虚假原始股的方式非法吸收资金，涉案总金额达1598754元，社会影响恶劣，其行为已构成非法吸收公众存款罪。秦皇岛市海港区人民检察院的指控成立。被告人李某某揭发检举他人犯罪，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人李某某、马某某及其辩护人关于二被告人的行为构成组织领导传销罪及在共同犯罪中均系从犯的辩解、辩护意见，无事实依据，不予采纳。考虑二被告人的犯罪事实及情节，故对被告人李某某依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十四条之规定；对被告人马某

河北省秦皇岛市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）秦刑终字第11号原公诉机关河北省秦皇岛市海港区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某某，无业。2011年8月15日被秦皇岛市公安局海港分局抓获，2011年8月16日因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。辩护人郭春生，河北权智律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马某某，曾用名：马莉，个体中介。2011年8……