非法吸收公众存款 （2020）新01刑终183号

被告人刘志奇违反国家金融管理法律规定，向社会公众不特定人群吸收公众存款达291.20万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于被告人刘志奇及其辩护人主张本案应系单位犯罪的问题。原审法院认为，被告人刘志奇虽与杜某、杨某、谢某等人合伙成立新疆盛世光彩商务咨询有限公司，但其成立公司的目的即为招揽客户投资进行数字资产交易，且在公司成立后主要经营项目亦为向社会公开宣传并招揽客户进行投资变相吸收公众存款，同时本案中投资人投资的钱款全部进入被告人刘志奇个人银行账户，由其个人擅自支配使用，故本案实质应为个人犯罪。关于被告人刘志奇辩护人提出新疆盛世光彩商务信息咨询有限公司股东的投资款应不计入被告人刘志奇犯罪数额的问题。因本案中被告人刘志奇以及其他新疆盛世光彩商务信息咨询有限公司股东存在向社会公开宣传的情况，且其在明知公司股东及亲友本人投资的情况下，亦放任这些人向社会不特定对象吸收资金，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条之规定，新疆盛世光彩商务咨询有限公司股东等公司内部人员及其亲友的投资资金应一并计入犯罪数额。被告人刘志奇到案后

被告人刘志奇违反国家金融管理法律规定，向社会公众不特定人群吸收公众存款达291.20万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于被告人刘志奇及其辩护人主张本案应系单位犯罪的问题。原审法院认为，被告人刘志奇虽与杜某、杨某、谢某等人合伙成立新疆盛世光彩商务咨询有限公司，但其成立公司的目的即为招揽客户投资进行数字资产交易，且在公司成立后主要经营项目亦为向社会公开宣传并招揽客户进行投资变相吸收公众存款，同时本案中投资人投资的钱款全部进入被告人刘志奇个人银行账户，由其个人擅自支配使用，故本案实质应为个人犯罪。关于被告人刘志奇辩护人提出新疆盛世光彩商务信息咨询有限公司股东的投资款应不

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）新01刑终183号 原公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘志奇，男，1985年6月14日出生于新疆维吾尔自治区克拉玛依市，汉族，本科文化程度，新疆盛世光彩商务信息咨询有限公司原法定代表人，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。2019年3月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘……