合同纠纷 （2019）苏01民终10733号

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。一审法院受理本案后，经审查发现，四季大通公司及大玉鲜能公司根据法院审判系统关联案件查询，在江苏省范围内已有多起涉及民间借贷纠纷，四季大通公司设立“置业公司增资扩股”项目并承诺本息的方式收取包括张建华在内的多人投资款项，再由其统一运作于其他途径，涉及人数多、金额较大，到期无法兑付，其行为涉嫌非法集资犯罪。因此，本案应当驳回起诉，移送公安机关处理，如公安机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检查机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，张建华可另行主张。据此，依照最高人民法院《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条，《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，一审法院裁定：一、驳回张建华的起诉；二、本案移送公安机关处理。一

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。一审法院受理本案后，经审查发现，四季大通公司及大玉鲜能公司根据法院审判系统关联案件查询，在江苏省范围内已有多起涉及民间借贷纠纷，四季大通公司设立“置业公司增资扩股”项目并承诺本息的方式收取包括张建华在内的多人投资款项，再由其统一运作于其他途径，涉及人数多、金额较大，到期无法兑付，其行为涉嫌非法集资犯罪。因此，本案应当驳回起诉，移送公安机关处理，如公安机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检查机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，张建华

江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏01民终10733号上诉人（原审原告）：张建华，女，1957年9月12日出生，汉族，住南京市鼓楼区。委托诉讼代理人：潘婷婷，江苏三法律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：北京四季大通投资集团有限公司，住所地北京市昌平区霍营街道上坡商业楼**院**楼**东二门。法定代表人：任杰峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：王俊杰，该公司员工。上诉人张建华因……