组织、领导传销活动罪 （2018）苏0302刑初2号

本院认为，被告人张某1、田某、王某某、张某2、丁某某、康某某参与组织、领导传销活动，以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予以刑事处罚，且系共同犯罪。公诉机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据确实充分、适用法律正确，予以采纳。被告人张某1在共同犯罪中系作用较小的主犯，酌情对其从轻处罚；被告人田某、王某某、张某2、丁某某、康某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人丁某某具有自首情节，被告人张某1、田某、王某某、张某2、康某某具有坦白情节，依法分别予以从轻处罚。被告人张某1归案后能够积极退出非法所得，酌情对其从轻处罚。

经审理查明：第一部分：该案传销组织相关犯罪事实的认定自2016年5月起，段某某先后成立新华优购公司、新华挚信公司等公司，并利用其之前已成立的新华金控公司为掩护，采用互联网搭建新华积分会员平台、新华积分数字资产平台、新华商城等开展推广传销活动。后以“新华积分”升值从而实现盈利为名，要求参加者以缴纳入会费用，赠送新华积分、兑换券的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量以及投资额作为返利依据。会员可以使用新华积分在新华积分数字资产平台交易并提现，使用兑换券在新华商城购物。会员发展下线会员获得返利，下线再发展会员逐级返利至顶层。为管理和发展会员，段某某伙同被告人张某1对会员平台的层级结构和返利规则进行顶层设计，并举行新华优购公司启动大会、美高美会议、领导人培训研修营等大型新华积分宣传活动，后通过互联网和线下体验店对“新华积分”进行推广，大规模发展会员。截至2016年12月12日，激活申购账户88×××04人次，传销层级达到三层以上，收取会员缴纳的传销资金合计人民币7亿余元，其中运营支付约1.6亿元，支付会员返利约1.1亿元，余款被转移。其中2016年10月8日至2

2张晋峰、田雪等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书徐州市鼓楼区人民法院刑事判决书（2018）苏0302刑初2号：徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉（2017）362号起诉书及徐鼓检诉刑变诉（2018）10号变更起诉决定书指控被告人张某1、田某、王某某、张某2、丁某某、康某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区……