组织、领导传销活动罪 （2019）沪0116刑初432号

本院认为，被告人周某某、李某、邹某、柳某某、郭某、张某某、吴某某、白某某、牛某某明知ＤＴ集团以推销产品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物从事传销活动，仍为该集团提供技术维护、门店管理、培训宣传等服务，以保证传销活动顺利进行，系在整个传销组织中承担管理、协调、宣传、培训或对传销组织的建立起到关键作用的人员，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。上述各被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。各被告人到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人邹某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。

经审理查明：2016年起，以程某某（另案处理）等人为首的“ＤＴ集团”在互联网上设立会员网站及商城网站向全球发展会员。该集团以推销“ｌａｎｄ权证”、乳胶产品、设立“天然乳胶生活馆”获取高额返利等形式发展会员。会员通过缴纳不同金额的入会费之后，成为Ｋ1至Ｋ6级别的会员，获得与其级别对应的产品积分以及Ｌａｎｄ权证，产品积分可以兑换乳胶产品，ｌａｎｄ权证根据会员增加可增值拆分，会员可借此获得静态收益。除获取静态收益外，会员发展下线可获取直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖等动态积分奖励。经鉴定，2016年8月至2018年3月，“ＤＴ平台”会员层级540余层，下线人数110余万人，注册用户50余万人，去重后用户16万余人，涉及全国31个省市自治区，用户积分总收支净额3.11亿分（积分和人民币折算比例为1：7）。自2018年1月起，“ＤＴ平台”会员在全国33个省市内申请、开设了4021家ＤＴ生活馆用于吸收会员，ＤＴ集团旗下公司从290名ＤＴ生活馆店主处收取款项净额达人民币5000余万元。为维持“ＤＴ集团”传销组织的正常运作，程某某先后在深圳、武汉设立优品伴客品牌管理（深圳）有限公司（下称优品伴客公司）、

周某某、李某等组织、领导传销活动一审刑事判决书上海市金山区人民法院刑事判决书（2019）沪0116刑初432号：上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2019〕367号起诉书指控被告人周某某、李某、邹某、柳某某、郭某、张某某、吴某某、白某某、牛某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月22日向本院提起公诉，以沪金检二部刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书，于2019年7月2日向本院变更起诉。本……