组织、领导传销活动罪 （2016）豫1002刑初590号

本院认为，被告人陈英、周志华加入“合益鑫”组织后，积极参与该组织，推动该组织的扩大发展，该组织以缴纳费用的形式获得加入资格，形成层级，并以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人陈英、周志华犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈英、周志华虽对传销活动的实施、传销活动的扩大起关键作用，但二被告人系受被告人吕建生指挥参与传销活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人周志华的辩护人关于周志华系从犯的辩护意见已予采纳。被告人陈英、周志华的辩护人关于二被告人此次犯罪系初犯，认罪态度好的辩护意见符合案件事实，可予采纳。被告人陈英、周志华的辩护人关于二被告人在传销组织中只是一般参加者，不是组织者、领导者的辩护意见，经查，陈英、周志华虽然不是传销组织的发起人和操纵者，但陈英加入“合益鑫”组织后担任协调、宣传培训等多种职责；被告人周志华加入“合益鑫”组织后，作为吕建生的司机跟随吕建生发展业务，在该组织中负责协调、宣传等职责，二被告人对传销组织的扩大和发

经审理查明：自2015年起，吕建生（另案处理）在河北省邯郸市策划并发起了“中国合益鑫民间互助理财”平台，称该项目系国家扶持项目，以投资3600元可获得360万元的回报为噱头进行宣传。该平台分为三个阶段共12层级,第一阶段三层级，由低到高分别为“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第二阶段四层级，由低到高分别为“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第三阶段五层级由低到高分别为“81”的位置，“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置。新会员向吕建生指定的账号中存入3600元钱获得会员资格，随后从第一阶段开始根据其所在地区发展会员的人数，由低到高逐层升级，在进入第二阶段后，根据全国发展会员的人数由低到高逐层升级，发展到第三阶段“1”的位置后出局。会员每到达一定级别可根据相应级别及下线人数领取不同金额的“级别奖”，每发展一个新会员可获得500元“推荐奖”。2015年5月起，吕建生等人在河北省邯郸市丛台区凌西路稽山新天地北写字楼租赁办公室做为“合益鑫”组织总部，随后汇聚一批骨干成员，各有分工，逐步开拓全国市场。其中，被告人陈英以陈诗文的名字于2016年1月

虈英、周志华组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省许昌市魏都区人民法院刑事判决书（2016）豫1002刑初590号：许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2016）515号起诉书指控被告人陈英、周志华犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月25日向本院提起公诉，经许昌市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员李昂、徐晓周出庭……