组织、领导传销活动罪 （2019）鲁1322刑初608号

本院认为，被告人王印超、乔静、谢瑞林以电商平台提供电商创业补助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得成为会员的资格，并按照一定顺序组成多级层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱会员继续发展他人参加，实施骗取财物，扰乱经济社会秩序，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其行为均构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人王印超犯罪情节严重。公诉机关指控罪名成立，予以确认。本案被告人在组织、领导传销活动犯罪中均起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。关于各被告人及其辩护人提出“直推下线人数和下线会员不属实，及以近亲属、朋友名字投资不能计为下线”的辩解和辩护意见。经查，从本案的传销模式分析，传销组织会员借用他人身份信息、手机号码等方式注册并投入资金，然后自己控制、支配返利资金，系传销活动的一种方式，同样会提升会员级别，对传销组织的扩大、发展起到积极作用，故应计入传销人员的数量，均不予扣减。关于直推下线人数及下线会员数，已由湖南省怀化市公安局委托湖南铭鑫司法鉴定所作出司法鉴定意见书，对被告人的后台电子数据进行分析，并通过身份证号码去重后得到的会员级别、所在层

经审理查明，沈德同（另案处理）设立鲁某道集团，下设山东省鲁某购电子商务有限公司，建立鲁某购会员网络平台。该公司以出售易铺宝为名，要求参与者经老会员推荐介绍后，缴纳5000元获得会员资格，成为会员后购买易铺宝，以静态模式收益（单人投资，不发展会员，投资5000元购买一份易铺宝，普通会员入会限购10份，复投限购26份，后来新增会员限制为10份，之后按周返利，十周返还完毕）或动态模式收益（推荐下线会员，每推荐一名下线会员就能额外获得一份易铺宝奖励，并可追加投资26份）为引诱，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，根据推荐的下线会员人数由易会员逐步晋级为易主管-易经理-易总监-理事-股东，根据推荐的会员人数获得返利收益，易会员70天内无推荐发展下线和购买易铺宝，取消所有推荐奖励，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济活动秩序。被告人王印超于2016年7月15日加入“鲁某购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线39人，下线层级5层，下线会员210人，级别为总监。被告人乔静于2017年1月20日加入“鲁某购”网络传销组织

王印超、乔静组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省郯城县人民法院刑事判决书（2019）鲁1322刑初608号：山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人王印超、谢瑞林、乔静犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员黄纪文出庭支持公诉，被告人王印超及其辩护人袁德胜、被告人乔静及其辩护人张琪……