组织、领导传销活动罪 （2020）皖1124刑初247号
裁判要旨
本院认为：被告人张晓峰以民间互助理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达2356600元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。辩护人提出建议对被告人适用缓刑的辩护意见，与本案犯罪性质和社会危害程度不符，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见本院予以采纳。被告人张晓峰自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法予以从轻处罚。被告人张晓峰退出违法所得、退还部分参加者钱款，酌情予以从轻处罚。
摘要
经审理查明：自2015年始，被告人张晓峰在山东省乳山市加入“498”民间互助理财传销组织。该组织无生产经营项目及实际产品，层级由低到高分A、B、C1、C2、C3五个级别。组织架构主要分发展层、家庭、上平台三大层。发展层为新加入会员，家庭层为发展团队，上平台为管理层。C1为家长带领12个家庭成员组成一个家庭，以此为单位共同发展27个下线，并对新发展的下线按照时间顺序自1号至27号公开排列，最终实现封盘，此时这一家庭成员集体晋升一级，集体分钱。之后家庭满额40人重新洗牌裂变为3个家庭，由原来的三个B级别晋升为C1，重新发展会员。
正文（节选）
安徽省全椒县人民法院刑事判决书（2020）皖1124刑初247号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人张晓峰，男，1976年1月8日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市来安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月5日被全椒县公安局刑事拘留，同年4月11日变更强制措施为取保候审；2019年4月17日经本院决定取保候审，同年4月22日由来安县公安局执行取保候审；2019年6……