组织、领导传销活动罪 （2018）冀1082刑初137号

本院认为，被告人张某某以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱款，扰乱经济社会秩序，并在传销组织中起组织、领导作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。公诉机关指控被告人张某某组织内部参与传销活动人员达120人以上，属情节严重的公诉意见。本院认为，公诉机关出示的牛某提供的传销网络图有多次涂改之处，且与公诉机关出示的30名证人证言相互矛盾，无法确认牛某提供的传销网络图的真实性，故公诉机关以传销网络图确认张某某组织内部参与传销活动人员达120人以上，属情节严重的意见，证据不足，本院不予采信。鉴于被告人张某某当庭自愿认罪，属认罪态度较好，本院可酌情对其从轻处罚。被告人张某某提出其组织领导传销活动人员应在50-60人之间，其辩护人提出张某某并非该组织的直接组织者或领导者，且其盘下人员有据可依的应为30人以上的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。其辩护人提出张某某系初犯，无违法犯罪记录，且当庭表示认罪悔罪，请求本院对

经审理查明，2014年10月，被告人张某某经宋某1介绍到三河市燕郊开发区加入民间自愿互助理财传销组织。2014年11月，张某某等人在三河市燕郊开发区季小区，在没有实际产品和实际经营行为，没有固定营业场所和营业手续的情况下，以“民间自愿互助理财”为名义，以拉人头为手段，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加该组织，以高额回报为诱饵，诱使参加者缴纳费用，从而获得加入资格。该组织自下而上划分为六个级别，分别是：发展层、Ａ岗、Ｂ岗、Ｃ1级别、Ｃ2级别、Ｃ3级别。要加入该组织需要投资人缴纳49800元，交完钱某为该组织的发展层人员，这时发展层人员可以发展下线，同时该组织的其他级别人员也可以发展下线，发展来的人员都放在发展层。当发展层人员数达到27人时，发展层的27人晋升到Ａ岗，按加入的顺序分别编号1-27,该27人分为3组每组9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、23分为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26分为一组，3、6、9、12、15、18、21、24、27分为一组。该三个小组单独发展，若其中一组的发展层人员达到

张某某组织、领导传销活动一审刑事判决书河北省三河市人民法院刑事判决书（2018）冀1082刑初137号：三河市人民检察院以三检公诉刑诉［2018］134号起诉书指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员闫岩、代理检察员张倩出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人何宁、梁旭钊均到庭参加诉讼……