组织、领导传销活动罪 （2019）桂0105刑初436号

本院认为，被告人张永烈以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，该传销层级在三级以上，组织内部参与传销活动人员在三十人以上，被告人张永烈根据该传销组织的规则达到老总级别，在传销组织中起管理、协调等作用，被告人张永烈的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪成立。被告人张永烈与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人张永烈积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，其在传销组织中所起的作用及参与的程度在量刑时予以体现。被告人张永烈到案后，向公安机关提供线索，协助抓获在逃人员，属立功，对被告人张永烈依法从轻处罚。被告人张永烈到案后如实交代自己的罪行，予以从轻处罚。

经审理查明，2017年3月，被告人张永烈经传销人员张某、葛某介绍、推荐，在南宁市良庆区加入名为“资本运作”传销组织。该组织通过鼓吹加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资该项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，每个身份证最多可以申购21份。并采用“五级三晋制”的方式，对参加人员进行分级，即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别；“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还有2名直接下线人员必须为主任级别，经理级别晋升

张永烈组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑事判决书（2019）桂0105刑初436号：南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕306号起诉书指控被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员彭伟出庭支持公诉，被告人张永烈到庭参加了诉讼。现已审理终结南宁市江……