组织、领导传销活动罪 （2019）桂0105刑初482号

本院认为，被告人谢焕家以参与“资本运作”活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，该传销层级在三级以上，组织内部参与传销活动人员在三十人以上，被告人谢焕家根据该传销组织的规则达到老总级别，在传销组织中起管理、协调等作用，被告人谢焕家的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢焕家犯组织、领导传销活动罪成立。被告人谢焕家与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人谢焕家积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，其在传销组织中所起的作用及参与的程度在量刑时予以体现。被告人谢焕家归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。

南宁市江南区人民检察院指控，2014年4月，被告人谢焕家在传销人员杨某3（已起诉）的邀请下前往南宁市，加入了名为“资本运作业”（又名“自愿连锁经营业”）的传销组织（以下简称“该传销组织”）。该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1＋3300×20＝69800元）。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-59

谢焕家组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑事判决书（2019）桂0105刑初482号：南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕353号起诉书指控被告人谢焕家犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员张牡丹出庭支持公诉，被告人谢焕家到庭参加了诉讼。现已审理终结南宁……