组织、领导传销活动罪 （2016）桂1123刑初132号

本院认为，被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1以“纯资本运作连锁经营”名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和认购份额作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济和社会秩序，上述被告人直接或者间接发展参与传销活动人员在三十人以上，且层级在三级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，是传销活动的组织、领导者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人陈昱、莫现斌、林家

经审理查明，2010年10月至2015年4月，被告人陈昱、莫现斌、钟引琼、林家亮、欧阳艳明、汪某1先后在湖南省长沙市开福区加入以“连锁经营”、“1040工程”、“湘江世纪城”为名的传销组织。该组织鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报。通过邀请亲戚、朋友到长沙市考察投资项目名义，诱使上述人员购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成金字塔型上下线传销网络结构。该组织既无经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线。参加者以购买虚拟份额的形式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，建立上下级网络关系。参加者购买第一份额需要交3800元，其中500元是精品费。随后购买的份额每份以3300元计，一人最多可出资69800元申购21份。之后加入者再发展人员加入，每人最多可发展3名直接下线。从而逐层递增形式形成伞下体系，并以其伞下体系人员缴纳费用和购买份额为计酬和返利依据，谋取非法利益。同时该组织按照“五级三晋制”进行管理运作，并以参与传销人员本人及其伞下人员累计缴纳费用和购买份额来确定各自的传销级别。购买1-2份为业务员，3-9份为业务组长，10-21份为业务

虈昱、莫现斌组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院刑事判决书（2016）桂1123刑初132号：富川瑶族自治县人民检察院以富检公刑诉［2016］118号起诉书指控被告人陈昱、莫现斌、林家亮、欧阳艳明、钟引琼、汪某1犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月22日、23日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院……