组织、领导传销活动罪 （2017）桂0702刑初28号

本院认为，被告人刘效龙加入传销组织后，积极发展下线人员，在达到五平台成为老总后，对该传销组织的运作、资金进行管理，成为该传销组织的组织者、领导者，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上。根据2013年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款的规定，应对被告人刘效龙追究刑事责任。被告人刘效龙参与组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定的顺序组成层级，直接或者间接按以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且被告人刘效龙为该传销活动的组织者、领导者。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘效龙犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人刘效龙在检察机关批准对其逮捕后，自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首。依法可以从轻或者减轻处罚。根据被告人刘效龙犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，

经审理查明：2011年间，被告人刘效龙来到钦州市，通过购买份额的形式加入以“资本运作”为名的传销组织。该组织实行五级三晋制，第一份投资3800元，从第二份起每购买一份是3300元，每人最多只能投资21份，而且自己发展的下线人员最多只能三个，他们购买的份额可以累计到自己的身上。累计份额12份是业务员（一平台）；35份是业务组长（二平台）；1064份是业务主任（三平台）；65599份是业务经理（四平台）；600份以上是老总（五平台）。该组织按照发展的下线人数和上缴的资金计算业绩。通过逐层发展下线，被告人刘效龙成为五平台老总后，参与对该传销体系的运作和资金管理。被告人刘效龙等人将下线人员缴纳申购款分取获利。到案发时，参与该传销组织人员达30人以上。2016年9月22日，被告人刘效龙主动到公安机关投案。上述事实，被告人刘效龙在审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、到案说明、协议书、宣传照片（国务院法制办关于《资本运作不是传销》的复函、两会《刑法》补充资金本运作不是传销），证人李某1对杨某2、杨某1、刘效龙、刘某1、于某、赵奎的辩认笔录，证人于某对李某1的辩认笔录，证

䈘效龙组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院刑事判决书（2017）桂0702刑初28号：广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉［2016］399号起诉书指控被告人刘效龙犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,并组成合议庭进行审判，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员吴福全出庭支持公诉，被告人刘效龙及……