组织、领导传销活动罪 （2014）良刑初字第67号

本院认为，被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中刘红波伞下人员超达120人以上，属情节严重。公诉机关指控被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美所犯罪名成立。在组织、领导传销活动犯罪中，各被告人均积极参与实施犯罪，对传销活动的实施起关键作用，均是主犯应当按照各自所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人梁志勤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人刘红波、吴俊芝、李天美归案后如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。被告人吴昊虽然自动投案后未能如实供述自己的罪行，但当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人违法所得一切财物，应当予以追缴。

公诉机关指控：被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美等人自2010年起在南宁参与以交钱申购虚拟份额的“资本运作”、“连锁销售”组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳申购费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获得非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”、“连锁销售”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需申购1-21个份额，交纳69800元申购21份额，即3800×1＋3300×20＝69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21个份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成金字塔形网络层级结构，采用“五级三晋制”以累积份额数量多少对人员级别进行五个分类，分别是：业务员-业务组长-主任-经理-老总，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别，该传销组织规定，上老总级别需要名下份额在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交

刘红波等5人组织领导传销活动案一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院刑事判决书（2014）良刑初字第67号：南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉（2014）27号起诉书指控被告人刘红波、梁志勤、吴俊芝、吴昊、李天美犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月16日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告……