组织、领导传销活动罪 （2019）桂0312刑初179号

本院认为，被告人张某赟、刘某鑫、刘某组织、领导以“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，被告人张某赟是传销体系中的高级业务员，下线层级达三级以上，直接或间接发展的人数280人；被告人刘某鑫系传销体系中的业务经理，下线层级达三级以上，直接或间接发展的人数48人；被告人刘某系传销体系中的业务经理，下线层级达三级以上，直接或间接发展的人数43人，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某赟在庭审中未能如实供述犯罪事实，故公诉机关及辩护人王保强提出被告人张某赟如实供述的证据不足，本院不予采信。被告人张某赟系初犯，当庭自愿认罪，故对其酌情从轻处罚；被告人刘某鑫、刘某均系初犯，自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，故对其均依法从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见，除上述不予采信外的其余意见，本院均予以采纳；对三辩护人提出的辩护意见，除上述不予采纳外的其余

经审理查明，被告人张某赟、刘某鑫、刘某自2012年起相继在桂林市临桂区加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少交纳3800元申购1份份额方能加入，交纳33500元购买10份份额（第一份3800元，第二份起每份3300元，10份即3800＋3300×9＝33500元）后可以发展下线，每人最多发展三名直接下线，下线人员再逐级发展形成金字塔型层级结构。该传销组织通过“五级三晋”制对伞下团队进行管理，根据参加者及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将参加者进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线人员申购的份额将参加者分为业务员（Ｅ级，1-2份）、业务组长（Ｄ级，3-9份）、业务主任（Ｃ级，10-64份）、业务经理（Ｂ级，65-59，份）、高级业务员（Ａ级老总，600份以上）五个级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份即可；经理级别晋升为高级业务员级别，累计份额达到600份以上即可。当该高级业务

张某赟、刘某鑫、刘某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2019）桂0312刑初179号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2019）152号起诉书指控被告人张某赟、刘某鑫、刘某犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月13日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院于2019年9月6日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市……