组织、领导传销活动罪 （2017）湘0681刑初214号

本院认为：被告人李志勇参加的某连锁组织（又名1040阳光工程）没有销售商品，也不提供服务，实际是以投资项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。而被告人李志勇在参加该组织后直接或间接发展参与人员30人以上且层级在3级以上，对传销活动的实施以及传销组织的扩大起关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人李志勇辩称自己后来到东莞打工去了，实际从传销组织脱离出来。经查，被告人李志勇于2013年初离开郫县到东莞打工属实，但其在离开后仍然通过李某1继续从该传销组织按比例获取提成。故原传销组织在其离开后发展人员的层级数和人数，仍应当计算为其发展的层级数和人数。被告人李志勇还辩称下线王某1在2013年因为发展得好，就换了卡，没有向上交钱的事实没有证据证明，不予认定。

经审理查明：某连锁项目（又名某工程）没有销售商品，也不提供服务，未经有关部门许可，也没有办理证照。该组织结构为“五级三阶制”，参加者申购1份3800元以上即获得会员资格，后根据本人及其下线所发展的下线申购的份额累积数量依次划分为业务员（累计申购1-2份产品）、业务组长（累计申购3-9份产品）、业务主任（累计申购10-64份产品）、业务经理（累计申购65-599份产品）、高级业务员（累计申购600份以上），以上为“五级”。“三阶段”为：业务员晋升业务组长再晋升业务主任；业务主任晋升业务经理；再晋升高级业务员。成为高级业务员后不参与管理、运作，但仍提成。加入者可以一次申购21份即69800元（包括500元服装费），当即返利19000元。如果发展了下线，每拉到一份产品，上级业务组长提成5%、业务主任提成10%、业务经理提成12%、高级业务员提成10%。该组织以一个“大家庭”方式管理，“大家庭”以下由各“老总”对其下线组建“小家庭”进行管理。“小家庭”设置“大总管”、“自律经理”、“能力总管”、“自配经理”、“经晨经理”五个职位对“小家庭”成员进行管理，并引诱参加者继续发展下线。2012年元宵

睎志勇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2017）湘0681刑初214号：汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2017）235号起诉书指控被告人李志勇犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被告人李志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结汨罗市人民检……