组织、领导传销活动罪 （2018）桂0312刑初282号

本院认为，被告人毕某某以“西部大开发”资本运作项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，下线层级达三级以上，直接或间接发展的人数达42人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人毕某某参加的组织、领导传销活动是要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数的数量作为计酬或返利依据，故不宜认定主从犯，辩护人提出被告人毕某某系从犯的意见，与事实不符，本院不予采信。被告人毕某某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，故对其依法从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见，本院予以采纳；对辩护人提出的辩护意见，除上述不予采纳外的其余意见及被告人毕某某请求从轻处罚的辩解意见，本院均予以采纳。

经审理查明，被告人毕某某2013年在桂林市临桂区经上线毕某波（另案处理）发展加入以“西部大开发”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少交纳3800元人民币（币种下同）申购1份份额方能加入，交纳33500元购买10份份额（第1份3800元，第2份起每份3300元，以此类推）后可以发展下线，每人最多购买10份份额且最多发展三名直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，根据参加者及其下线人员申购的份额和发展情况不同，将参加者分为业务员（Ｅ级，1-2份）、业务组长（Ｄ级，3-9份）、业务主任（Ｃ级，10-64份）、业务经理（Ｂ级，65-599份）、高级业务员（Ａ级老总，600份以上）五个级别，并规定相应晋升条件。毕某某加入该传销组织后相继发展了董某1、张某1等人加入该传销组织，其在银行开设了专门账户用于收取上线人员发来业绩返还款和发放下线人员业绩返还款，同时管理该传销组织的日常工作。2016年下半年其晋升为高级业务员，其组织、领导的传销组织层级超三层、参与人员累计达42人。

毕某某组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2018）桂0312刑初282号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉（2018）294号起诉书指控被告人毕某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员韦文婷出庭支持公诉，被告人毕某某及辩护人秦有荣均到庭参加……