组织、领导传销活动罪 （2017）宁0502刑初44号
裁判要旨
本院认为，被告人李某甲组织、领导以要求参加者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。辩护人提出被告人李某甲当庭对自己的犯罪事实如实进行了交待，认罪态度较好的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出起诉书指控被告人李某甲直接或者间接发展下线人员超过60人，其中参与传销活动的下线人员达到30人以上，该事实仅有证人证言、被告人供述，无加入该传销组织交纳费用、计酬返利的相关书证等，希望法庭对被告人李某甲适用缓刑的辩护及量刑意见。经审查，公诉机关指控的犯罪事实有当庭出示的书证、证人证言、被告人供述及另案犯王海申、崔红梅、李海生的供述等可以相互印证，足以证实。被告人李某甲在传销组织中起组织、领导作用，该传销组织直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加传销活动，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，社会危害性大，不宜适用缓刑。故上述辩护及量刑意见不能成立，不予采
摘要
经审理查明：2013年以来，被告人李某甲到中卫市沙坡头区以其儿媳张楠的名义加入非法传销组织后，逐步发展成为一个传销组织体系。该传销组织以＂西部大开发、纯资本运作＂为诱饵，以从事经营活动为名，诱骗参加者交纳3800元取得加入资格，每份交纳3300元占一个空点，并实行五级三晋制管理模式，按照交纳的份额由低到高依次排列为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个层级，直接或者间接以发展下线人员的数量和缴纳的份额作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入该非法传销组织。至案发时，被告人李某甲直接或者间接发展下线人员超过60人。其中参与传销活动的下线人员人数达到30人以上，晋升为该传销组织的高级业务员。该传销组织在中卫市沙坡头区进行非法传销活动，给他人造成了重大财产损失，严重扰乱了社会秩序和经济秩序。
正文（节选）
李某甲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书（2017）宁0502刑初44号：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月22日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员李萍出庭支持公……