组织、领导传销活动罪 （2019）晋0921刑初38号
裁判要旨
本院认为，被告人白元亮在自己参加传销组织后，又以国家融资开发北部湾的1040“阳光工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人白元亮组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，属情节严重。被告人白元亮当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。
摘要
经审理查明，2008年至2014年期间，被告人白元亮参加了广西省宾阳县1040“阳光工程”传销组织，该传销组织以开发北部湾“阳光工程”项目为名发展人员加入，自称连锁销售、资本运作，规定凡加入该组织需交纳3800元获得加入和发展下线的资格，以后每交纳3300元为一份，每人最多可交纳21份，并发展三名直接下线。该组织采用“五级三晋制”，依据申购人数，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，以直接或间接发展下线人员的数量作为计酬和返利依据，并声称投资3800元能赚380万元，投资50800元能赚1040万元。被告人白元亮在自己成为高级业务员后，负责定襄县、五台县参与传销人员的管理和分红，同时发展了涉案人员王桂兰（已判决）、张俊连（已判决）、张俊银（已判决）、杨国伟（已判决）、刘龙年（已判决）、王建平等人作为其直接或间接下线，直接或间接发展下线人数已达200余人。
正文（节选）
白元亮组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山西省定襄县人民法院刑事判决书（2019）晋0921刑初38号：定襄县人民检察院以定检刑检刑诉（2019）39号起诉书指控被告人白元亮犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员牛鹏飞、乔乐嵘出庭支持公诉，被告人白元亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结定襄县人民检察院指控：200……