组织、领导传销活动罪 （2016）皖0826刑初270号

本院认为：被告人方龙国、张某甲以“自愿连锁经营业”为名，要求他人以购买虚拟产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人方龙国、张某甲犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。案发后，被告人张某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人方龙国到案后，如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张某甲主动退缴了部分违法所得款和缴纳了罚金，可酌情对其从轻处罚。关于被告人方龙国的辩护人辩护提出，公诉机关指控被告人方龙国组织、领导的参与传销活动人员140余人，间接收取参与传销活动人员的传销资金达900余万元，证据不足。经查，被告人方龙国于2012年10月加入“自愿连锁经营业”传销组织，在河南省郑州市、洛阳市、湖北省武汉市进行传销活动，期间历任自律总管、大总管，直至高级业务员、教育总监，发展下线140余人，直接和间接收取参与传销活动人员的传销资金达900余万元，上述事实有证人杨某甲、

经审理查明：“自愿连锁经营业”是一个没有任何产品与实际劳务的传销组织。该组织实行五级三阶制，分别是实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员。为加强管理，高级业务员，也就是所谓可以“单飞”的老总以下，设有六个职能部门，分别是大总管、能力总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、申购总管。大总管对老总负责，各部门总管对大总管负责，各自按照部门职责管理本体系的传销人员。该组织人员以做服装等名义将他人骗至传销地，通过所谓的“参观、座谈”，鼓吹“纯资本运作”，描绘“低投入、高回报”的蓝图，诱使他人购买虚拟产品加入组织，以直接或间接发展人员的数量、份额作为晋升、计酬的依据。被告人方龙国于2012年10月加入该组织，在河南省郑州市、洛阳市、湖北省武汉市进行传销活动。期间历任自律总管、大总管，直至高级业务员、教育总监，发展下线140余人，间接收取参与传销活动人员的传销资金达900余万元，个人获利9万余元。被告人张某甲与方龙国是夫妻关系，2012年12月加入该组织，作为方龙国的直接下线之一在河南省洛阳市、江苏省徐州市、河北省保定市进行传销活动，直至担任高级业务员，发展下线130余人，间接收取参与传销活动人

方龙国、张某甲犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书安徽省宿松县人民法院刑事判决书（2016）皖0826刑初270号：安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉［2016］266号起诉书指控被告人方龙国、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员石继军、金先兵出庭支持公诉，被告人方龙国及其……