组织、领导传销活动罪 （2014）惠刑二初字第00142号

本院认为，被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，根据被告人吴某直接或间接发展下线参与传销活动缴纳的资金情况，被告人吴某属情节严重。公诉机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。六被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。又鉴于六被告人在归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，故决定对被告人吴某予以减轻处罚，对被告人肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某予以从轻处罚。关于被告人吴某的辩护人提出的“如实供述”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人鲁某的辩护人提出的“初犯；起次要作用”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于其提出的“社会危害性小”的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。

经审理查明：2011年至2014年1月期间，被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某等人分别在广西省南宁市、江苏省南京市、无锡市等地，经他人介绍先后加入以“自愿连锁经营”为名，实为“拉人头”、收取“加入资格费”的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份份额才能加入该组织，然后参加者可通过自己的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，从业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总）逐级提升自己的级别，并按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少支付提成。被告人吴某、肖某甲通过发展下线达到该传销组织的老总级别；被告人赵某、鲁某、沈某、房某通过发展下线达到该传销组织的业务经理级别，并从中获取非法利益。2012年7月左右，在上级传销组织的安排下，被告人吴某连同自己发展的下线，转移至无锡市华新苑等小区发展。被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某分别在本体系中担任直总、大总管、自律配合总管、家庭总管等职务，并在该传销组织中实施了相应的管理行为，发展并管理该组织成员杨某甲、孙某等人，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序。案破后，公安机关扣押被告人吴某组

吴国栋、肖明花等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省无锡市惠山区人民法院刑事判决书（2014）惠刑二初字第00142号：无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2014）327号起诉书指控被告人吴某、肖某甲、赵某、鲁某、沈某、房某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于8月19日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派……