组织、领导传销活动罪 （2013）蜀刑初字第00359号

本院认为：被告人伍某、唐某、杨某、沈某共同以投资政府项目、进行“资本运作”为名，要求参加者购买虚拟“份额”获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人伍某、唐某、杨某直接管理传销团队，发展下线人数较多，起主要作用，系主犯；被告人沈某协助管理传销团队，起次要、辅助作用，系从犯，依法应予从轻处罚。被告人沈某的辩护人辩称沈某在共同犯罪中系从犯能够成立，可予采纳。四被告人归案后均能如实供述罪行，当庭自愿认罪，属坦白，系初犯，依法可予从轻处罚。四被告人的辩护人辩称四被告人认罪悔罪态度较好、系初犯能够成立，可予采纳。

经审理查明：2012年10月许，被告人伍某、唐某、杨某、唐铀华（另案处理）、史孝雷（另案处理）在本市先后将各自组织、领导的传销团队进行合并，形成一个统一管理的传销组织。该合并后的传销组织由被告人伍某在本市蜀山区中央美域的家中通过电话统一指挥管理、电脑统计核算所发展的人员及资金等；被告人唐某、杨某则对各自的团队分别进行组织管理；被告人沈某担任该组织的“申购总管”、与张红云（伍某妻子，另案处理）一起协助伍某等人对该组织所发展的下线人员的资格、申购份额资金等进行确认和管理。该传销组织以“资本运作”（又称“连锁经营”）为名，要求参加者缴纳3800元以获得发展下线资格，再购买20份“份额”（每份3300元）、共计缴纳69800元即晋升为主任，当即返现19000元，每人最多可发展三名直接下线，且以发展人员份额的数量作为晋升级别和提成计酬的依据，该组织按发展下线份额多少自下而上分为业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别，级别越高，提成越多。至案发时止，被告人伍某、唐某、杨某已直接或间接发展下线超过30人，三被告人均已晋升为“老总”级别。2013年5月11日，被告人杨某、伍某、唐某先后在本市被公安

伍某、唐某等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书安徽省合肥市蜀山区人民法院刑事判决书（2013）蜀刑初字第00359号：安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉（2013）310号起诉书指控被告人伍某、唐某、杨某、沈某犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月5日公开开庭审理了本案。合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李新军出庭支持公诉。……