组织、领导传销活动罪 （2017）赣0112刑初195号

本院认为，被告人范涛、范姣、王杰组织、领导以自愿连锁经营业为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量及购买的份额数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其中，被告人范涛、范姣在传销组织中发展下线均超过120人，情节严重，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。三被告人均系初犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚。对被告人范涛、范姣辩称中途均退出传销组织未再参与分红，其在传销组织发展下线人员均没有达到情节严重的辩护意见，经查，被告人王杰的供述、证人庞某1、谭某、沈某2、吴某1、方某、王某2等证人证言及报案报告，传销组织人员结构图等证据相互印证，证实被告人范涛发展下线360余人，被告人范姣发展下线140余人，故对此辩护意见不予采纳。对被告人王杰辩称其未到达老总级别、不是传销组织的组织者、领导者的辩护意见，经查，被告人王杰的供述，证人沈某1、王某1、袁某、朱某1、王某2的证言及证人王某3、丁某、李某1、刘某3、方某、徐某、李某2、王某4

经审理查明：自2012年以来，被告人范涛、范姣、王杰先后来到南昌市新建区，加入“自愿连锁经营”（1040工程）组织。该组织既无营业场所，又无商品，完全依靠所谓“纯资本运作”的方式进行运营，即让每位参加者通过缴纳人民币3800元至69800元购买1份至21份虚拟产品获取加入资格后不断发展下线，且以下线的人数作为晋级及获取返利的依据，以亲情、友情、爱情为手段引诱他人加入，并通过持续性的上课洗脑让加入者交钱购买份额，从中骗取钱财，共发展下线传销人员360余人。该传销组织按照“五级三晋制”的顺序组成一定的层级，五级自下而上为实习业务员（1-2份）、业务员（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上），三晋制是指三个晋升阶段，实习业务员晋升为主任、主任晋升为经理、经理晋升为高级业务员。并设置老总、总管、自律总管、自律配合、申购、能力、素质、电话卡等职务。在该传销组织中，被告人范涛为“大老总”，发展下线人数360余人；被告人范姣为“老总”，发展下线140余人；被告人王杰为“老总”，发展下线40余人；三被告人均系“管理层”成员，在组织中起了组织、领导作用，骗取钱财，

錃涛、范姣组织、领导传销活动一审刑事判决书南昌市新建区人民法院刑事判决书（2017）赣0112刑初195号：南昌市新建区人民检察院以新检公诉刑诉［2016］203号起诉书指控被告人范涛、范姣、王杰犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月9日向本院提起公诉，本院审理后于2016年12月1日作出（2016）赣0112刑初246号刑事判决书。宣判后，被告人范涛、范姣、王杰不服判，提出上诉。南昌市中级人民……