组织、领导传销活动罪 （2015）长刑初字第00229号

本院认为：被告人兰某甲加入传销组织并根据传销组织的要求以“连锁经营”活动为名，要求参加者购买“股份”，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人兰某甲在传销组织中属老总级别，层级在三级以上，且在传销组织中直接或者间接发展人数在120人以上，其行为显已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人兰某甲作为老总级别，对其直接或间接发展的下线人员在财务管理等方面承担综合管理、协调等职责，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，并且参与该传销组织的部分人员为了索回被骗钱财在安徽省人民政府门口闹访，造成了恶劣的社会影响。公诉机关指控被告人兰某甲的行为属情节严重的意见成立，本院予以支持。被告人兰某甲归案后当庭表示自愿认罪，依法可对其从轻处罚。被告人兰某甲在共同犯罪中积极参加，起组织、领导作用，属主犯，应按其参与的全部犯罪承担刑事责任。被告人兰某甲发展的人数和金额，已有充分证据予以证实，且其未能提供充分证据证实其于2012年年底回家并完全脱离该传销组织，故对被告人兰某甲关于其

经审理查明：2010年三四月份，被告人兰某甲经其朋友朱焕林介绍来到合肥市四里河附近一小区加入名为“连锁经营”的传销组织。2011年春节后，被告人兰某甲被安排转移至长丰县双凤工业区凤梅家园继续发展。被告人兰某甲加入该传销组织后被安排为李某庚的直接下线，后其发展了杨某丙、涂凤合和王某乙作为自己的直接下线，并通过该三人又间接发展了涂某乙、李某己、宋某、杨某丁、兰某乙等人。前述人员加入后均直接发展自己的下线，并通过自己的直接下线又间接发展下线。该传销组织打着“连锁经营”、“资本运作”的幌子，要求加入该组织的人员必须购买“股份”以获得加入资格，规定加入者以3800元购买第一份“股份”，其中500元是纪念品的费用，随后购买的份额每份以3300元计算，并建议加入人员最佳的投资方式是直接以69800元购买21份，同时每人最多可发展三名直接下线。通过层层发展，不断骗取新加入人员购买虚拟的份额，呈金字塔式不断扩展，从而建立起上下多层级体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，累计达到一定份额后便逐级晋升，级别越高获利越多。该组织内部实行“五级三晋制”，根据投资数额和发展人员的数量，将参加传销人员从低到

뢫告人兰某某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书安徽省长丰县人民法院刑事判决书（2015）长刑初字第00229号：安徽省长丰县人民检察院以长检公诉刑诉（2015）198号起诉书指控被告人兰某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省长丰县人民检察院指派检察员章欣、代理检察员李卉出庭支持公诉，被告人兰某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结……