组织、领导传销活动罪 （2016）闽0603刑初41号

本院认为，被告人龚代银、张小荣、张银珍、杨炳钱、李平武、龚代金、李樟华、陈强、秦雪峰、陈冬、周扣麟组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式取得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟份额数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且组织领导的参与传销活动人员累计已超过一百二十五人，情节严重，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人龚代银、张银珍、张小荣起主要作用，是主犯，均应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，其中张银珍系作用相对较小的主犯，量刑时予以考虑。被告人杨炳钱、李平武、龚代金、李樟华、陈强、秦雪峰、陈冬、周扣麟起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人龚代金、李樟华、陈强、秦雪峰、陈冬、周扣麟到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人龚代银、张小荣、李平武及辩护人提出的传销组织参与人数不到一百二十人以及龚代银、张小荣、李平武具有坦白情节、张小荣系从犯的辩解、辩护意见与事实和法律规定不符，

经审理查明，2013年起，被告人龚代银、张小荣、张银珍和张某1（另案处理）等人在河南省郑州市以“自愿连锁经营”或“1040阳光工程”的名义发展下线，进行传销活动。该组织未办理工商营业执照、税务登记等合法手续，无实际生产、销售任何产品，不提供任何服务，而是以虚拟的份额为依据，通过获取提成的形式鼓励成员发展下线购买份额，收取申购费的传销组织。传销组织规定，购买第一份份额需缴纳3800元，此后每份份额需缴纳3300元。每个参加者必须至少购买一份份额才能加入该组织，然后参加者可通过自己的下线直接或间接不断发展下线，并以自己购买及发展的下线的份额为依据，层层累计后提升自己的级别。该组织实行“五级三晋制”，成员等级分为业务员（购买份额1-2份）、组长（购买份额3-9份）、主任（购买份额10-64份）、经理（购买份额65-599份）、老总（购买份额600份以上）；晋升为老总必须发展有三个直接下线为经理级别。该组织按照参加者级别、下线购买的份额数量，以返利、工资的形式支付提成。传销组织成员采取打电话等方式邀请亲戚、朋友以考察项目为名，引诱他人参加传销组织，并诱使参加者继续发展他人加入，骗取钱财。为获得

龚代银、张小荣组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省漳州市龙文区人民法院刑事判决书（2016）闽0603刑初41号：漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉［2016］15号起诉书指控被告人龚代银、张小荣、张银珍、杨炳钱、李平武、龚代金、李樟华、陈强、陈冬、秦雪峰、周扣麟犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察……