组织、领导传销活动罪 （2016）苏0205刑初540号

本院认为：被告人洪志军、宋丽娜、陶永华、王仁权、康晓南、唐恒志、唐恒利、王伟、于野、韩金睿、葛欣、孟祥辉、范泽文、范广来、杨东、陆波、车铁兵、鲁荣华、刘飞、王成刚、赵生伟、王纲、嵇海全、吴庆贺、兰丽宇、胡德柱、艾雪鸿、白帅、郑宝莹、何权、刘殿基、王建军、周建军、王启华、纪小清、肖轩明、王亚丽、齐塬、侯志财、刘亚芳、陶永娟、史宏臣、夏洪顺、王锋、张折伟、王威、王亭亭、田庆瑞、关明启、刘秀杰、李德刚、赵鲁、马刚、侯文涛、文天和、陈庆云、王刚以利益引诱，要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属情节严重。无锡市锡山区人民检察院指控被告人洪志军等57人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人洪志军起主要作用，系主犯；被告人宋丽娜等56人起次要作用，系从犯。被告人洪志军、李德刚、王亭亭能自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首。被告人陶永华虽自动投案，但未能及时供述犯罪事

经审理查明：“民间互助小额理财”组织不生产、销售任何产品，不提供任何服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须缴纳69600元购买21份“份额”成为三星级别才能加入该组织（第一份3600元，第二份开始3300元，购满21份份额可返利19000元），然后参加者可通过自已的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及发展下线的份额层层累计后提升自己的级别。该传销组织实行“五级三阶制”，人员等级分为一星（虚设）、二星（虚设）、三星（10－64份）、四星（65－599份）、五星（600份以上）。同时规定满21份份额即为三星；三星升四星除份额达到要求，还必须发展有二个三星；四星晋升五星除份额达到要求，还必须发展有三个四星。该传销组织以设立“工资”（提成）为收益形式的分配制度，通过直接提成、间接提成等形式，不同档位不同比例，将传销资金分发给各级传销人员。该传销组织以邀请亲属、朋友等做互帮互助小额理财等为由，以“一对一”的形式分六班轮番讲课，并以串门走访的形式带到传销人员的出租房内面对面进行“资本运作”宣传，引诱听课者参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加

洪志军、宋丽娜等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省无锡市锡山区人民法院刑事判决书（2016）苏0205刑初540号：无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉［2016］545号起诉书指控被告人洪志军、宋丽娜、陶永华、王仁权、康晓南、唐恒志、唐恒利、王伟、于野、韩金睿、葛欣、孟祥辉、范泽文、范广来、杨东、陆波、车铁兵、鲁荣华、刘飞、王成刚、赵生伟、王纲、嵇海全、吴庆贺、兰丽宇、胡德柱、艾雪鸿、白帅……