组织、领导传销活动罪 （2020）苏0412刑初192号

本院认为，被告人周某伙同被告人王某、杜某、耿某、李某、刘某、周某、孙某、王某甲等人，组织、领导参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，且属情节严重。在共同犯罪中，被告人周某起主要作用，系主犯；被告人王某、杜某、耿某、李某、刘某、周某、孙某、王某甲起次要、辅助作用，属从犯，依法均应从轻或减轻处罚；九名被告人归案后能如实供述自己的罪行、认罪认罚，依法均可从轻处罚；综上，对被告人周某适用从轻处罚，对其余八名被告人均适用减轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人周某、王某、杜某、耿某、李某、刘某、周某、孙某、王某甲犯组织、领导传销活动罪，罪名成立，应予支持；起诉认为被告人周某系主犯，其余八名被告人均属从犯应从轻或减轻处罚，九名被告人归案后均能如实供述、认罪认罪可从轻处罚的量刑建议，符合本案实际，本院予以采纳。关于被告人周某的辩护人认为被告人周某系从犯、能如实供述、认罪认罚、系初犯、偶犯、无犯罪前科、积极缴纳罚金，建议适用缓

经审理查明：2015年以来，被告人周某、王某、杜某、耿某、李某、刘某、周某、孙某、王某甲等人通过他人介绍，先后加入“民间互助式小额理财”传销组织，并伙同他人在常州市武进区开展传销活动。该组织不生产、销售产品，不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，每个参加者必须缴纳49300元购买21份份额成为三星级别才能加入，并按照一星（虚设）、二星（虚设）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（380、57、38、19）的顺序组成层级。该组织将参加者直接或者间接发展人员的份额作为计酬和提升层级的依据，并将新参加者所缴纳的费用按照不同层级不同比例的标准分发给相关传销人员。该组织以邀请亲友等做互帮互助小额理财为由，以“一对一”的形式分五班轮番讲课，并以串门走访的形式将亲友带到传销人员的出租房内面对面进行“资本运作”宣传，引诱听课者参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。至2019年6月28日案发时，由周某等人组织、领导的常州区域传销人员约300人。

江苏省常州市武进区人民法院刑事判决书（2020）苏0412刑初192号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人周某，女，1980年9月15日出生于黑龙江省绥化市海伦市，汉族，小学文化，农民，家住黑龙江省绥化市海伦市。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同8月5日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人王某，女，1989年2月5日出生于黑龙江省哈尔滨市五常市，汉族，高中文化，……