组织、领导传销活动罪 （2015）綦法刑初字第00337号

本院认为，被告人罗礼才、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、马某违反国家法律规定，以国家民间融资为借口，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了国家正常的经济和社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人罗礼才在传销组织中起组织和领导作用，系主犯，应对其所参与和组织的全部犯罪处罚。被告人周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、马某在传销组织中系从犯，依法减轻处罚。被告人罗礼才、周某某、杜某某、文某某、白某甲、马某犯罪后有自首情节，依法减轻处罚。被告人付某被公安机关抓获后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。对被告人罗礼才的辩护人辩称：罗礼才已满70岁，有自首情节，请求减轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人杜某某的辩护人辩称：杜某某系从犯，有自首情节，请求减轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人罗礼才、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、马某因犯罪所获赃款依法应予追缴，本院根

经审理查明：2009年以来，被告人罗礼才、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、马某等人先后在广西北海以纯资本运作“1040”工程为名，以国家进行民间融资为幌子，从事传销活动。传销组织内部分为主任、经理、老总三个级别。要求参加者缴纳7万元获得加入资格并成为主任，主任发展2人成为经理，经理发展三名直接下线成为经理后，且发展下线满29人时，晋升为准老总，准老总经过三个月的等待期晋升为老总。该传销组织内部人员按照一定的顺序组成层级达十余层，接照相应的层级、相应比例的规则，以二次分配在下线人员缴纳的传销资金中分配获利。引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物。该传销组织主要通过“看现象、讲四班、跟进”几个步骤发展传销人员。看现象就是由推荐人以做生意、旅游的名义，带人到北海参加旅游，讲解北海的发展形势，讲四班就是在新人住处由本团队或外团队的讲师给新人讲解北海现在的发展形势，大环境，讲解“1040”工程的合法性，讲解“1040”的投资回报，具体就是7万元如何变成1040万元。讲解这个行业的前景保障。跟进就是四班讲完后对新人继续言传身教拉拢新人。该传销组织内部管理严密，分工明确，设置“管总”负责团队的总

佗礼才、周某某等七人组织、领导传销活动罪一审刑事判决书重庆市綦江区人民法院刑事判决书（2015）綦法刑初字第00337号：重庆市綦江区人民检察院以渝綦检刑诉（2015）334号起诉书，指控被告人罗礼才、周某某、付某、杜某某、文某某、白某甲、马某涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，审理中，被告人罗礼才检举他人犯罪，重庆市綦江区人……