组织、领导传销活动罪 （2018）渝0111刑初429号

本院认为，被告人刘颖、叶才刚加入传销组织后以“投资国家事业”为名,要求其下线人员以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的多少作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘颖、叶长刚的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘颖、叶长刚在组织、领导传销活动中直接或间接收取传销资金金额累计超过250万元，属情节严重，对被告人刘颖、叶长刚应当依法惩处，对非法所得财物应予以追缴。针对被告人刘颖的辩护人提出叶某某是刘颖的丈夫，该名额不应计算为刘颖发展的下线人员，贴单的金额应从传销数额中扣除的意见，本院认为，进入传销组织中的人员及资金均是传销组织计算传销人员发展下线的人数、吸纳传销资金数额的依据，也是计算返还非法所得的基础，因此，无论是下线人员本人积极参加还是上线人员利用身份证明填补名额、或是贴单完成新入人员的申购款，均是传销人员为了晋级、为了获取利益的手段，也是传销组织的基本构架，因此，进入传销组织的人员、吸纳的资金均不应从行为人吸收的人数、吸纳的资金数额中扣除。对辩护人的

经审理查明，被告人刘颖、叶长刚经人介绍加入“1040”资本运作传销组织。该传销组织以“投资国家事业”为名,实行所谓的“纯资本运作”，即按照“五级三晋制”将传销人员分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总五个层级，每人最多发展3个直接下线的模式，要求参加人员缴纳0.38万元至6.98万元购买1至21份份额，取得相应的加入资格，按照发展人员和购买份额的多少、级别，以工资、提成等名义将申购款予以瓜分。在该传销体系中，传销组织由传统的“五级”变为“三级”，即只保留了业务主任、业务经理和老总三个级别，要求新人必须购买21份即6.98万元才能加入该传销组织，为了将申购款化零为整，该传销组织要求新人必须交纳7万元申购款才能取得相应的加入资格。该组织结构完整、层级清楚、管理有序。由体系老总、管理老总及其指定人员对其下线老总等人进行管理，由普通老总及上线人员对下线人员进行管理。体系老总按传销组织传统绘制层级图、指定管理老总、确定传销人员工资和提成。体系老总和管理老总在北海市设置“大经理室”，指定人员担任“大家长”和“大经理”职务，对团队进行管理。“大经理室”的工作人员负责为新加入人员办理申购手续、

刘颖叶长刚组织、领导传销活动罪一审刑事判决书重庆市大足区人民法院刑事判决书（2018）渝0111刑初429号：重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉［2018］419号起诉书指控被告人刘颖、叶长刚犯组织、领导传销活动罪于2018年9月17日向本院提起公诉。本院接受指定后受理了本案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行审理了。重庆市大足区人民检察院指派检察官谭俊等人出庭支持公诉，被告人刘颖、叶长刚……