组织、领导传销活动罪 （2020）桂0311刑初12号

被告人刘洪波的辩护人提出辩护意见是，结合案情的情况，被告人刘洪波在主观恶性较小，没有对社会造成危害，请求本院从轻判处。被告人赵敏对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赵敏的辩护人提出辩护意见是，被告人赵敏主观恶性较小，在传销没有造成人身危害，社会危害性较小，没有犯罪前科，请求本院从轻处罚。被告人刘洪波在加入该传销组织后相继发展了张某、代非、吴某、赵敏等人为其下线。被告人刘洪波在农业银行开设账户用于收取新加入人员的申购款和核算并发放下线人员返还款，管理传销组织的日常工作，于2014年晋升为高级业务员，至案发时，其组织、领导的传销组织参与人员累计达120人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达1200万元以上。被告人赵敏在加入该传销组织后相继发展了闫文静、关某2、关某1等人为其下线。被告人赵敏在农业银行开设账户用于收取新加入人员的申购款和核算并发放下线人员业绩返还款，并参与管理传销组织的日常工作，为高级业务员，至案发时，其组织、领导的传销组织参与人员累计达60人以上。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、被告人刘洪波

经审理查明，被告人刘洪波于2012年3月左右经吕某发展在桂林市临桂区加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。被告人赵敏于2013年经被告人刘洪波发展在桂林市临桂区加入该传销组织。该传销组织以拉人头获利。其运作模式如下：每个参加者必须交纳3800元申购1份份额方可加入，可以交纳33500元购买10份份额（第1份含产品费为3800元，第2份起每份为3300元），然后可以发展下线，每人最多购买10份份额且最多只能发展三名直接下线，下线再逐渐发展形成金字塔型网络层级结构，下线购买的份额可累计到上线名下，上线人员则依据层级按固定比例进行瓜分获得非法收益。该传销组织以“五级三晋”制对团队进行管理，“五级”是指，根据参加者及其下线申购的份额和发展人数情况，将参加人员分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员级别。“三晋”是指，低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下晋升为主任级别须份额累计到10份以上，主任级别晋升为经理级别须累计份额达到6

广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院刑事判决书（2020）桂0311刑初12号公诉机关桂林市雁山区人民检察院。被告人刘洪波，男，1973年2月7日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，现住广西桂林市临桂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年7月5日被桂林市公安局雁山分局刑事拘留，同年8月9日被桂林市雁山区人民检察院决定逮捕，同年8月10日由桂林市公安局雁山分局执行逮……