组织、领导传销活动罪 （2016）湘0104刑初7号

本院认为，被告人顾坤、王某丁、何某丙、史根普组织、领导以“自愿连锁经营”为名号称“纯资本运作”的非法传销组织，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人顾坤、王某丁、何某丙组织、领导的参与传销活动人员均累计达一百二十人以上，系情节严重。对各被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。对于被告人王某丁、何某丙及辩护人所提关于公诉机关指控被告人非法获利部分的证据不足、个人非法获利的数额少于公诉机关指控数额的辩解和意见，经查属实，本院予以采纳。对于被告人王某丁、何某丙的辩护人分别所提各自被告人系初犯、认罪态度较好，具有悔罪表现，请求对其从轻判处的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于被告人王某丁的辩护人所提王某丁在公安机关破获本案以前就主动脱离了传销组织，有犯罪中止的行为的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。对于辩护人所提请求对被告人王某丁从轻判处缓刑的辩护意见，经查，被告

经审理查明：2009年，被告人顾坤经孙某甲（另案处理）介绍在长沙市加入长沙“自愿连锁经营”的传销组织。后因其下面人员迅速发展壮大而拉出去单干，独立孙某甲体系，并成为传销组织的体系总裁。该传销织以“连锁经营业”为名，实行所谓的“纯资本运作”，宣传“投资3800元可以赚取381万，投资69800元可以赚取1040万元”的理念，以此为诱饵，采取“上线”发展“下线”，拉人头的方式不断吸收新人加入，要求参加者缴纳金钱申购份额以获取加入资格，按照相应的份额获取相应的层级，即“五级三阶晋制”，主要在长沙市岳麓区等地进行传销活动。“五级”是按照申购的份额划分：1-2份为“实习业务员”；3-9份为“业务组长”；10-64份为“业务主任”；65-599份为“业务经理”；600份以上为“高级经理”（称“老总”）。“三阶”是指三个晋升阶段：第一晋升阶段为实习业务员晋主任，这个只要：达到上述规定的份额；第二阶段为业务主任晋升为业务经理，需要符合两个条件：一是份额达到，65份以上，二是必须直接培养2名业务主任；第三阶段为业务经理晋升为高级经理，需要符合2个条件：一是份额达到600份以上，二是必须直接培养出3名业务

衾坤、王某丁等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2016）湘0104刑初7号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉（2016）18号起诉书指控被告人顾坤、王勇承、何敏、史根普犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭小丹出庭支持公诉，被告人顾坤、王勇承、何……