组织、领导传销活动罪 （2015）吉中刑二终字第123号

本院认为，上诉人林某、吴某、赵某甲、梁某、贾某，原审被告人马某甲、马某乙共同组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。林某、吴某、赵某甲犯罪后能自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；梁某、贾某、马某甲、马某乙归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪，可从轻处罚。各被告人均能积极退赃，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。马某乙在共同犯罪中所起作用相对较小，可予以从轻处罚并适用缓刑。吴某及其辩护人、赵某甲及其辩护人、梁某、贾某提出的原判认定传销组织50余人证据不足的意见与事实不符，因上诉人林某、吴某、赵某甲、梁某、贾某的供述与证人胡某、陆某、王某、刘某、韦某的证言，马某甲的银行账户交易明细查询单及传销人员关系图能够相互印证，证实2007年6月至2013年6月，该传销团队人员数量已达50余人。因此，该意见不予采纳。鉴于二审期间林某、吴某、赵某甲、梁某积极缴纳罚金，认罪认罚，可在一审判处刑

原判认定，2007年6月份以来，被告人林某、吴某、赵某甲、梁某、贾某、马某甲、马某乙等人先后在湖北省鄂州市、荆州市，江西省萍乡市、吉安市等地以“香港盛威国际贸易公司”名义，采取“五级三阶制”、“三三复制”等奖金运作模式，以“找工作、做生意、开店”等谎言邀约新人，并以缴纳3800元入门费、3300元补点费（1份），购买11份缴纳3.68万元达到黄金点等方式骗新人加入成为该传销组织下线人员，以“拉人头”方式不断组织、发展新人进行传销活动，先后组织、领导包括韩某、邹某、郑某、赵某乙、巫某、张某、闫某、罗某、严某、陆某、梁某、胡某等人在内共计50余人的传销团队。2010年3月，被告人林某晋升为该传销组织的Ａ级高级业务员，负责管理该传销组织在江西省萍乡市的事务，包括收取申购款、发工资、组织开会、管理传销人员食宿、接待新人、给新人上课培训等相关事宜，并发展了韩某、吴某两个直接下线。2010年6月，被告人吴某晋升为该传销组织的Ａ级高级业务员，负责管理该传销组织在湖北省荆州市、江西省萍乡市的事务，包括收取申购款、发工资、组织开会、管理传销人员食宿、接待新人、给新人上课培训等相关事宜，并发展了邹某、赵某

垗某、吴某等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书江西省吉安市中级人民法院刑事判决书（2015）吉中刑二终字第123号：江西省吉安市吉州区人民法院审理吉安市吉州区人民检察院指控原审被告人林某、吴某、赵某甲、梁某、贾某、马某甲、马某乙犯组织、领导传销活动罪一案，于二〇一五年八月三十一日作出（2015）吉刑初字第117号刑事判决。原审被告人林某、吴某、赵某甲、梁某、贾某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，……