组织、领导传销活动罪 （2018）桂0922刑初119号

本院认为，被告人李裕志组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李裕志犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人李裕志在公安机关未确定犯罪嫌疑人，尚在对其作一般性排查询问时主动交代了自己的罪行，视为自动投案，且归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李裕志在传销网络体系处于第十三层位置，其下发展建立九层下级网络，且组织、领导的参加人员累计超过120人，为活动组织者、领导者，属于情节严重，但其并非首要发起组织人员，其下级大部分人员并非由其直接发展和操控，且未获收益，依法应当认定其为从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李裕志提出其具有自首情节，要求从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人提出被告人李裕志的行为不构成犯罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。综合全案事实和量刑情节，本院决定对被告人李裕志减轻处罚。

经审理查明，2016年10月份，被告人李裕志经他人介绍注册加入属于非法传销组织的深圳市善心汇文化传播有限公司（简称“善心汇”），该“善心汇”打着“扶贫济困，均富共生”的幌子，通过“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求注册会员花费300元购买“善种子”激活账号以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费；通过布施与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及提取2%至6%管理奖的形式，不断吸引新会员加入，推动会员发展下线。通过向高级会员以4.5至8折优惠销售善种子与善心币的模式推动会员不断升级和高级会员发展下线。该组织人员层级分为普通会员和高级会员，高级会员从高到低分为Ａ轮服务中心，Ｂ轮服务中心，Ｃ轮服务中心，Ａ轮功德主，Ｂ轮功德主。被告人李裕志加入该非法传销组织后，其登录用户名为Ｌｙｚ2233，ＩＤ为178116。被告人李裕志以“拉人头”的方式，要求参加者缴纳现金获得加入资格，发展了下线谢某2、王某1、谢某1、王某2、黄某2、江海、温某2等人加入“善心汇”，再通过他们层层发展下线，并按照一定顺序组成层级，形成上下级关系，直接或间接以发展人员的数量为依据，从而获得静

李裕志组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区陆川县人民法院刑事判决书（2018）桂0922刑初119号：陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2018〕103号起诉书指控被告人李裕志犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员苏俊玮出庭支持公诉，被告人李裕志及其辩护人戴廷民等到庭参加诉讼。现已审理终结陆……