组织、领导传销活动罪 （2018）桂0921刑初121号

本院认为，被告人窦汉飞以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。窦汉飞组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，应视为情节严重，依法应判处五年以上有期徒刑。窦汉飞与其他“善心汇”会员共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，窦汉飞并非“善心汇”组织的首要发起人，且其下级成员大部份不是由其发起和操控，所以，窦汉飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。窦汉飞接到公安机关的电话通知后，主动接受调查并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。窦汉飞主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。

广西壮族自治区容县人民检察院指控，2016年9月28日，被告人窦汉飞经人介绍加入“善心汇”传销组织。该组织按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与该组织，从中获取非法利益。其中，每一个新加入“善心汇”平台的人员需要老会员推荐，以300元购买一颗“善种子”激活注册账号，才能成为“善心汇”会员。会员可以在平台上进行投资，从而获得静态收益以及通过发展他人加入获得动态奖励收益。“善心汇”会员按照发展人数及投资数额分为高级会员和普通会员，其中高级会员从高到低分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ｃ轮功德主。下级会员通过缴纳一定数额的资金以及发展规定的下线人数可以晋升到上级会员，下级会员升级后，其上线能得到相应的奖励。窦汉飞成为“善心汇”组织成员后，在容县通过向熟人介绍该组织系国家认可的合法项目，加入可以获得高额回报等方式，陆续介绍周某、梁某1、潘某2等人加入“善心汇”组织成为会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，窦汉飞所使用的账号在“善心汇”系统平台组织中属Ｂ轮功德主，在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有7层，356个会员

窦汉飞组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区容县人民法院刑事判决书（2018）桂0921刑初121号：广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2018）69号起诉书指控被告人窦汉飞犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院于同年5月10日受理后，依法组成合议庭，因被告人窦汉飞对指控的犯罪事实无异议，经征得被告人同意，依法适用简易程序，于同年6月13日公开开庭进行了审理……