组织、领导传销活动罪 （2018）粤0983刑初60号

本院认为，被告人李某18、陈某20无视国家法律，加入张某1设立的“善心汇”公司，以“扶贫互助”为名，以高额收益为诱饵，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，积极发展会员，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展的人数作为返利依据，并诱导参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，两被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某18、陈某20犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某18、陈某20在以张某1为首的组织、领导传销活动犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，依法可予以减轻处罚。被告人李某18、陈某20归案后，如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。辩护人黎文富、黄云柳提出被告人如实供述，自愿认罪，有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。对被公安机关扣押的涉案物品，依法予以没收，并由公安机关依法处理。

经审理查明：深圳善心汇文化传播有限公司（简称“善心汇”公司）是张某1注册成立并从事传销活动的组织。2016年8月，被告人李某18加入该传销活动组织，并通过投资和发展下线晋升为管理会员，成为Ｂ轮服务中心会员。被告人陈某20由李某18推荐，于2016年9月加入“善心汇”传销活动组织，同样通过投资和发展下线晋升为管理会员，成为Ｃ轮服务中心会员。“善心汇”公司会员划分等级，由低至高分为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主和Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ服务中心会员，高级管理会员可通过发展下线从动态收益中获取相应的个人管理奖（可直接提现）和善金币（可消费），又可以通过发展会员从销售善种子和布施后成为受助人，从中获取收益。被告人李某18和陈某20加入“善心汇”后，依托该公司善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，通过发展下线获取奖励和在公司系统内进行布施然后成为被布施对象，从中获利。两名被告以拉人头的手段，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，不断发展新会员，吸收更多资金，从而非法牟利。经湖南省鉴真司法鉴定中心对李某18、陈某20在“善心汇”会员系统中的电子数据进行分

李某18、陈某20组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省信宜市人民法院刑事判决书（2018）粤0983刑初60号：广东省信宜市人民检察院以信检公诉刑诉［2018］54号起诉书指控被告人李某18、陈某20犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，分别于2018年4月9日、2019年4月12日公开开庭审理了本案。广东省信宜市人民检察院指派检察员林芃出庭支持公……